Historias de éxito

MerchantView ayuda a bancos de la UE a eliminar por completo las infracciones por blanqueo de transacciones

Un banco adquiriente que ofrece servicios a comerciantes físicos y en línea utiliza la solución de EverCompliant para monitorizar a unos 4.000 comerciantes. El banco fue multado por las marcas de tarjetas a un promedio anual de cuatro a cinco multas de 200.000 euros (cada una) y era incapaz de detectar el blanqueo de transacciones que se producían en su cartera de comerciantes. Cabe destacar que el banco al que nos referimos tiene una cartera comercial de bajo riesgo. El banco se contactó con EverCompliant debido a su incapacidad para detectar las transacciones de este tipo originadas por comerciantes en línea no denunciados que vendían bienes y servicios ilegales a través del ecosistema de comerciantes del banco. Leer más…

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Historias de éxito

Comerciantes de productos nutracéuticos son finalmente descubiertos

Un adquiriente estaba llevando a cabo una diligencia debida ampliada sobre un subconjunto de sus comerciantes en preparación para una auditoría del banco principal. Concretamente, el adquiriente sospechaba de un comerciante de productos nutracéuticos con gran volumen de ventas. El equipo de gestión de riesgos realizó una investigación exhaustiva y fue incapaz de dar con pista alguna. La investigación puesta en marcha por MerchantView ofreció resultados concluyentes: el comerciante sospechoso operaba una extensa red de 33 sitios web activos que comercializaban una gama de productos  nutracéuticos con múltiples incidencias de reclamaciones no verificables. Gracias a esta nueva información, el adquiriente pudo confirmar que  los sitios asociados en realidad estaban canalizando transacciones a través de la cuenta mercantil registrada. Leer más…

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Documentación técnica

Compare  EverCompliant con otras soluciones y conozca las ventajas exclusivas para los usuarios de MerchantView.

Las actividades de blanqueo de transacciones son un problema importante y creciente en la web, razón por la que los proveedores MSP y otros actores en el sector de los pagos necesitan ser tan ágiles y eficientes como los propios defraudadores. Sin embargo, en la evolución del fraude mercantil en línea las viejas tácticas nunca desaparecen del todo; la evolución es acumulativa, y los nuevos tipos de fraude se superponen con los métodos más antiguos. Leer más…

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