Descubra los riesgos ocultos
del blanqueo de transacciones
en su cartera de comerciantes.

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MerchantView para mercados en la red,
facilitadores de pagos y proveedores de alojamiento

Entender lo que es el riesgo

En el mundo del comercio electrónico y del comercio móvil, el blanqueo de transacciones y el fraude mercantil adoptan nuevas formas. Los mercados en línea, facilitadores de pagos y proveedores de alojamiento que trabajan con múltiples terceros a menudo se encuentran desamparados al tratar de encontrar la manera de responder y prevenir las actividades de comercio electrónico fraudulentas. Les resulta muy difícil identificar a los terceros que blanquean transacciones.

A todo esto, los bancos adquirientes y PSP están expuestos a una presión cada vez mayor por parte de los reguladores, con la exigencia de una vigilancia cada vez mayor por parte de los mercados en línea, facilitadores de pagos y proveedores de alojamiento para mantener sus carteras limpias y libres de riesgo.

La incapacidad para detectar la actividad ilícita o ilegal representa un serio riesgo empresarial, pues, sin saberlo y de forma involuntaria, uno puede estar facilitando el blanqueo de dinero y la actividad delictiva. Lo que a su vez puede dar lugar a multas y recargos, acciones legales y perjuicios para la marca y la reputación comercial, como llegar a la absoluta incapacidad para integrarse en los sistemas de pago.

MerchantView detecta y evita que las actividades de blanqueo y lavado de dinero se infiltren en el sistema de pagos del comercio electrónico. Las prestaciones automatizadas y de detección instantánea de MerchantView permiten a las empresas verificar y monitorizar todas las identidades de terceros, y luego eliminar actividades de riesgo o ilegales.

¡Pruebe MerchantView™!

MerchantView le proporciona una solución única para analizar su cartera comercial y revelar el ecosistema de la misma, y que de otro modo sería casi imposible de detectar.

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