Descubra los riesgos ocultos
del blanqueo de transacciones
en su cartera de comerciantes.

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Optimización basada en el riesgo comercial

Le ayudamos a optimizar el rendimiento analítico de MerchantView combinando datos específicos y un conocimiento detallado de sus políticas de gestión del riesgo. El resultado es una solución basada en el riesgo perfectamente afinada, con un mínimo de falsos positivos, y puntuaciones y prioridades optimizados para ayudar a su equipo a trabajar del modo más eficiente posible.

Informes de análisis en profundidad

En el caso de los comerciantes de mayor riesgo, o cuando es necesario obtener el mayor número de pruebas, ofrecemos un análisis exhaustivo de la web y presencia social del comerciante, incluido un extenso análisis de su red. Es la versión en línea de un amplio informe EDD basado en la investigación privada por parte de los efectivos sobre el terreno.

Transacciones de prueba

Con el fin de reunir pruebas concluyentes, ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo transacciones de prueba en los sitios web de los sospechosos de blanqueo de transacciones. Ya en posesión de pruebas terminantes sobre actividades de blanqueo de transacciones, uno puede actuar según sus propias políticas comerciales.

Con una tasa de éxito de más del 80%, ofrecemos la posibilidad exclusiva de recabar y conseguir pruebas puntualmente para lograr un proceso empresarial racionalizado para la mitigación de riesgos.

Revisión y análisis de infracciones

Dado que la naturaleza de los hallazgos a veces puede ser ofensiva, ofrecemos la posibilidad de operar como una extensión de su equipo de analistas de riesgo. Podemos trabajar para eliminar problemas de recursos humanos asociados con contenidos explícitos y extremos puestos de relieve, así como reducir las cargas de trabajo en general. Nuestro equipo puede operar atendiendo a sus procesos de flujo de trabajo y empresariales y trabajar para detectar y resolver posibles infracciones.

Soporte y servicios
gestionados

Podemos ampliar todos nuestros servicios con un ANS con más prestaciones u otros ajustes más adecuados a las necesidades de su negocio. Le guiaremos a través de todo el proceso y trabajaremos con usted para que todo resulte lo más sencillo y fácil posible.

¡Pruebe MerchantView™!

MerchantView le proporciona una solución única para analizar su cartera comercial y revelar el ecosistema de la misma, y que de otro modo sería casi imposible de detectar.

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