成功案例

MerchantView 帮助欧盟银行彻底消除了交易洗钱的违规行为。

一家为实体和在线商户提供服务的收单银行利用 EverCompliant 的解决方案监控大约 4,000 家商户。该银行平均每年收到银行卡管理机构国际卡组织开出的 4 到 5 笔罚款,每笔罚款的金额均为美金20 万;而此外,该收单银行无法侦测其商户组合中出现的非法交易洗钱活动。值得重点注意的是,此案例中研究中的银行拥有低风险的商户组合。由于无法侦测由未报告的在线商户进行的交易洗钱活动,和并且这些商户通过银行的商户生态系统销售非法的货物和服务,因此银行开始寻求 EverCompliant 的协助。阅读更多案例…

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成功案例

保健品商户的营销网络最终被曝光。

为准备主办银行展开的审计工作,收单方对其部分商户执行了强化型尽职调查。在调查过程中,收单方对其中一家销售量庞大的保健品商户产生了怀疑。风险管理团队进行了广泛的研究,但未能发现任何线索。 然而,通过部署 MerchantView,收单方得到了决定性的调查结果:可疑的商户在背后支持涉及 33 个活跃网站的广泛网络,这些网站均销售各种保健产品,并且多次出现无法证实产品来源的情况。通过配备这一全新的洞察工具,收单方得以确认相关的网站实际上是把交易金额汇入已知的商户账户。阅读更多案例…

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白皮书

了解如何将 EverCompliant 与其他解决方案进行对比,以及掌握 MerchantView 用户可获得的独有优势

当今的在线领域中,交易洗钱活动成为日益严峻问题,这就更加迫切地要求管理服务提供商 (MSP) 和其他支付行业利益相关方与在线欺诈者斗智斗勇,并且保持同样灵敏度和的高效率。然而,随着在线商户欺诈活动的不断演变,我们不应完全丢弃过往采用的战略战术;这种演变具有累积性,新型欺诈活动总是在早期欺诈方式的基础上形成的。阅读更多案例…

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手册